航道工程股份公司董事会是公司最高决策机构，董事会成员肩负着公司战略规划、经营管理、风险控制等多重职责。以下将从多个方面详细阐述董事会成员的职责。<

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一、战略规划与决策

1. 制定公司发展战略：董事会成员需参与制定公司中长期发展战略，确保公司发展方向与国家政策、市场需求相契合。

2. 审批重大投资项目：对公司的重大投资项目进行审批，包括投资规模、资金来源、风险评估等。

3. 决策公司重大事项：对公司的重大事项，如公司合并、分立、解散等进行决策。

二、经营管理监督

1. 监督公司经营状况：定期审查公司经营报告，确保公司经营状况符合预期。

2. 评估管理层绩效：对管理层的工作进行评估，确保管理层能够有效执行董事会决策。

3. 优化公司治理结构：推动公司治理结构的优化，提高公司治理水平。

三、财务与风险控制

1. 审批公司财务预算：对公司的财务预算进行审批，确保财务预算的合理性和可行性。

2. 监督财务报告：确保公司财务报告的真实、准确、完整。

3. 风险管理与控制：制定和实施风险管理制度，确保公司风险可控。

四、人力资源管理与激励

1. 制定人力资源战略：参与制定公司人力资源战略，确保公司人才队伍的稳定和优化。

2. 审批薪酬福利政策：对公司的薪酬福利政策进行审批，确保公平合理。

3. 激励员工：制定和实施员工激励政策，提高员工工作积极性和创造力。

五、合规与法律事务

1. 确保公司合规经营：监督公司遵守国家法律法规，确保公司合规经营。

2. 处理法律事务：处理公司涉及的法律事务，维护公司合法权益。

3. 制定合规政策：制定公司合规政策，提高公司合规意识。

六、对外关系与公共关系

1. 维护公司形象：参与公司对外宣传和公共关系活动，维护公司良好形象。

2. 协调政府关系：与政府部门保持良好沟通，争取政策支持。

3. 处理突发事件：处理公司面临的突发事件，维护公司稳定。

七、技术创新与研发

1. 推动技术创新：鼓励和支持技术创新，提高公司核心竞争力。

2. 研发项目管理：对研发项目进行管理，确保研发成果转化为实际生产力。

3. 技术引进与合作：引进先进技术，开展技术合作，提升公司技术水平。

八、社会责任与环境保护

1. 履行社会责任：积极参与社会公益活动，履行企业社会责任。

2. 环境保护：推动公司实施环境保护措施，减少对环境的影响。

3. 可持续发展：推动公司可持续发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

九、信息披露与投资者关系

1. 信息披露：确保公司信息披露的真实、准确、完整。

2. 投资者关系：与投资者保持良好沟通，维护投资者利益。

3. 信息披露制度：完善公司信息披露制度，提高信息披露质量。

十、内部审计与内部控制

1. 内部审计：对公司的财务、业务等进行内部审计，确保公司运营合规。

2. 内部控制：建立和完善内部控制体系，防范和化解风险。

3. 审计委员会：设立审计委员会，负责监督内部审计和内部控制工作。

十一、企业文化建设

1. 塑造企业文化：推动公司企业文化建设，形成积极向上的企业文化氛围。

2. 员工培训与发展：组织员工培训，提升员工素质和能力。

3. 企业价值观：倡导企业价值观，增强员工归属感和凝聚力。

十二、国际化战略

1. 拓展国际市场：制定国际化战略，拓展国际市场。

2. 国际合作：开展国际合作，提升公司国际竞争力。

3. 跨国经营：推动公司跨国经营，实现全球化布局。

十三、危机管理与应对

1. 危机预警：建立危机预警机制，及时发现和应对潜在危机。

2. 危机处理：制定危机处理预案，确保在危机发生时能够迅速应对。

3. 危机恢复：推动公司从危机中恢复，提升公司抗风险能力。

十四、可持续发展战略

1. 资源节约：推动公司资源节约和循环利用，降低资源消耗。

2. 环境保护：加强环境保护，减少污染排放。

3. 社会责任：履行社会责任，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

十五、科技创新与研发投入

1. 研发投入：加大研发投入，提升公司技术创新能力。

2. 研发团队：建设高素质的研发团队，推动技术创新。

3. 科技成果转化：推动科技成果转化为实际生产力，提升公司竞争力。

十六、人才培养与激励机制

1. 人才培养：制定人才培养计划，提升员工综合素质。

2. 激励机制：建立有效的激励机制，激发员工潜能。

3. 人才战略：实施人才战略，为公司发展提供人才保障。

十七、社会责任与公益事业

1. 公益事业：积极参与公益事业，回馈社会。

2. 社会责任报告：发布社会责任报告，展示公司社会责任履行情况。

3. 可持续发展：推动公司可持续发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

十八、风险管理与内部控制

1. 风险识别：识别公司面临的各种风险，制定风险应对措施。

2. 内部控制：建立和完善内部控制体系，防范和化解风险。

3. 风险管理：实施风险管理，确保公司运营安全。

十九、合规经营与法律事务

1. 合规经营：确保公司合规经营，遵守国家法律法规。

2. 法律事务：处理公司涉及的法律事务，维护公司合法权益。

3. 合规管理：加强合规管理，提高公司合规意识。

二十、董事会成员的自身建设

1. 专业知识：不断提升自身专业知识，适应公司发展需求。

2. 领导能力：提高领导能力，带领董事会有效开展工作。

3. 团队协作：加强团队协作，形成董事会成员之间的合力。

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