一、公告背景<

>

崇明经济开发区航道工程股份公司（以下简称公司）于近日召开监事会，就公司近期重大事项进行审议。为确保公司治理结构的规范性和透明度，现就监事会决议公告如下。

二、决议事项

1. 审议通过公司2023年度财务报告

监事会经审议，认为公司2023年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

2. 审议通过公司2023年度利润分配方案

监事会同意公司2023年度利润分配方案，即按公司章程规定，将净利润的10%提取法定盈余公积金，剩余部分按股东持股比例进行分配。

3. 审议通过公司2024年度经营计划

监事会认为公司2024年度经营计划合理可行，同意公司按照计划推进各项工作。

4. 审议通过公司重大投资决策

监事会审议通过了公司拟投资的新项目，认为该项目符合公司发展战略，有利于提升公司核心竞争力。

5. 审议通过公司高级管理人员薪酬方案

监事会同意公司高级管理人员薪酬方案，认为方案合理，符合公司实际情况。

6. 审议通过公司内部控制制度

监事会认为公司内部控制制度健全，能够有效防范和化解风险。

7. 审议通过公司关联交易

监事会审议通过了公司关联交易事项，认为交易公平、合理，符合公司利益。

三、决议结果

以上决议事项均获得监事会全体成员的一致通过。

四、决议公告

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将监事会决议公告如下：

崇明经济开发区航道工程股份公司监事会于2023年11月15日召开会议，审议通过了上述决议事项。现将决议公告如下：

1. 公司2023年度财务报告真实、准确、完整。

2. 公司2023年度利润分配方案：提取法定盈余公积金10%，剩余部分按股东持股比例分配。

3. 公司2024年度经营计划合理可行。

4. 公司拟投资的新项目符合公司发展战略。

5. 公司高级管理人员薪酬方案合理。

6. 公司内部控制制度健全。

7. 公司关联交易公平、合理。

五、决议执行

公司董事会将根据监事会决议，及时组织相关部门执行决议事项。

六、信息披露

公司将继续按照《公司法》和《公司章程》的规定，及时、准确、完整地披露公司相关信息。

七、监事会声明

监事会全体成员保证上述决议公告内容的真实、准确、完整，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

结尾：

关于崇明经济开发区招商（https://www.chongmingjingjikaifaqu.com）办理崇明经济开发区航道工程股份公司监事会决议公告相关服务的见解：

崇明经济开发区招商部门在办理监事会决议公告相关服务方面，表现出高效、专业的态度。他们不仅协助公司顺利完成决议公告的发布，还提供了详细的指导和帮助，确保公告内容的合规性和透明度。招商部门还积极推动公司参与开发区各项优惠政策，助力公司发展壮大。这种全方位的服务，为公司在崇明经济开发区的成长提供了有力支持。