一、会议概述<

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1. 会议时间：2023年4月15日

2. 会议地点：公司会议室

3. 参会人员：董事会全体成员

4. 会议主题：讨论公司近期业务发展及战略规划

二、会议议程

1. 审议公司2023年第一季度财务报告

2. 讨论公司业务拓展计划

3. 审议公司内部管理制度

4. 选举新一届董事会成员

5. 讨论公司未来发展方向

三、会议记录

1. 财务报告：经董事会审议，公司2023年第一季度营业收入同比增长15%，净利润同比增长20%。董事会要求各部门加强成本控制，提高盈利能力。

2. 业务拓展计划：董事会同意公司拓展业务领域，重点发展工程招标代理业务，提高市场占有率。加强与其他企业的合作，拓宽业务渠道。

3. 内部管理制度：董事会审议通过公司内部管理制度，要求各部门严格执行，提高工作效率。

4. 董事会成员选举：经无记名投票，选举张三、李四、王五为新一届董事会成员。

5. 公司未来发展方向：董事会一致认为，公司应加大研发投入，提高核心竞争力，积极拓展国内外市场，实现可持续发展。

四、会议决议

1. 财务部门加强成本控制，提高盈利能力。

2. 业务部门拓展工程招标代理业务，提高市场占有率。

3. 人力资源部门加强内部培训，提高员工素质。

4. 各部门严格执行内部管理制度，提高工作效率。

5. 公司加大研发投入，提高核心竞争力。

五、会议

本次董事会会议圆满完成各项议程，为公司未来发展奠定了坚实基础。董事会成员纷纷表示，将全力以赴，为实现公司战略目标而努力。

六、会议后续工作

1. 财务部门根据会议决议，制定具体成本控制措施。

2. 业务部门制定工程招标代理业务拓展计划。

3. 人力资源部门开展内部培训活动。

4. 各部门按照内部管理制度，提高工作效率。

七、会议记录归档

本次董事会会议记录归档，存档期限为5年。

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