崇明经济开发区融资租赁公司的董事会决议是公司治理的重要组成部分，涉及公司重大决策和资源配置。以下是对董事会决议所需程序的详细阐述。<

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一、董事会会议通知

1. 确定会议时间：董事会秘书应提前至少一周确定会议时间，并确保所有董事均能参加。

2. 编制会议议程：根据公司实际情况，列出会议需讨论的议题。

3. 发送会议通知：通过电子邮件或书面形式，将会议通知及议程发送给每位董事。

4. 确认参会情况：在会议前确认董事的参会情况，确保会议的合法性。

二、董事会会议召开

1. 召集会议：在会议时间前，由董事长或其授权代表召集董事会会议。

2. 主持人宣布会议开始：主持人宣布会议开始，并简要介绍会议议程。

3. 讨论议题：按照议程逐项讨论议题，每位董事有权发表意见。

4. 表决：对于需要决议的事项，主持人将进行表决，记录表决结果。

三、董事会决议通过

1. 提案：由董事会成员提出决议提案，包括决议事项、理由和预期效果。

2. 讨论与修改：其他董事对提案进行讨论，提出修改意见。

3. 表决：对修改后的提案进行表决，表决结果需达到法定比例。

4. 记录表决结果：记录表决结果，包括赞成票、反对票和弃权票。

四、董事会决议生效

1. 确认决议：董事会决议需经全体董事签字确认。

2. 通知执行部门：董事会秘书将决议通知公司执行部门，确保决议得到有效执行。

3. 公示决议：必要时，将决议公示于公司内部或外部，确保透明度。

五、董事会决议的修改与撤销

1. 提出修改或撤销请求：任何董事或股东均有权提出修改或撤销决议的请求。

2. 讨论与表决：董事会对此进行讨论，并表决是否修改或撤销决议。

3. 修改或撤销：根据表决结果，对决议进行修改或撤销。

六、董事会决议的监督与审计

1. 监督执行：公司内部审计部门或独立第三方对决议执行情况进行监督。

2. 审计报告：审计部门定期提交审计报告，对决议执行情况进行评估。

3. 责任追究：对于违反决议的行为，公司应追究相关责任人的责任。

七、董事会决议的存档与备案

1. 存档：将董事会决议及相关文件存档，以备查阅。

2. 备案：根据法律法规要求，将决议报相关政府部门备案。

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