第一章 总则<

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1.1 公司名称

新型建材股份公司（以下简称公司）的名称为XX新型建材股份有限公司。

1.2 公司住所

公司住所位于崇明经济开发区，具体地址为XX路XX号。

1.3 经营范围

公司经营范围为：新型建筑材料研发、生产、销售；建筑装饰材料、金属材料、化工产品（不含危险品）的销售；货物及技术进出口业务。

1.4 公司性质

公司性质为股份有限公司，注册资本为人民币XX万元。

1.5 公司宗旨

公司宗旨为：以科技创新为核心，致力于新型建材的研发与推广，为客户提供高品质、环保、节能的建筑材料。

第二章 股份和注册资本

2.1 股份总额

公司股份总额为人民币XX万元，分为XX万股，每股面值人民币1元。

2.2 股东大会

公司设立股东大会，股东大会是公司的最高权力机构。

2.3 股东大会的职权

股东大会行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换董事、监事；审议批准董事会的报告；审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；公司章程规定的其他职权。

2.4 股东大会的召开

股东大会应当每年召开一次年会。股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第三章 董事会

3.1 董事会组成

公司设立董事会，由董事若干人组成。

3.2 董事会职权

董事会行使下列职权：召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；制定公司的基本管理制度；公司章程规定的其他职权。

3.3 董事会会议

董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第四章 监事会

4.1 监事会组成

公司设立监事会，由监事若干人组成。

4.2 监事会职权

监事会行使下列职权：检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当公司董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会；向股东大会提出提案；依照《中华人民共和国公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；公司章程规定的其他职权。

4.3 监事会会议

监事会会议应当有二分之一以上的监事出席方可举行。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

第五章 公司财务、会计

5.1 财务会计制度

公司依照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、行政法规的规定，建立健全财务、会计制度。

5.2 财务会计报告

公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。

5.3 利润分配

公司按照国家有关法律、行政法规的规定和公司章程的规定，制定利润分配方案。

第六章 附则

6.1 章程的修改

公司章程的修改，必须经股东大会决议通过。

6.2 章程的解释

公司章程的解释权属于董事会。

6.3 章程的生效

本章程自股东大会通过之日起生效。

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