一、会议通知与出席情况<

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1. 会议通知：公司提前通过书面或电子邮件形式向所有股东发送会议通知，明确会议时间、地点、议程及需表决的事项。

2. 出席情况：股东应按时出席股东会，如无法出席，可提前委托代理人代为出席。

3. 会议记录：会议记录员负责记录会议的出席情况、表决结果等。

二、审议事项

1. 审议公司年度报告：股东会首先审议公司上一年度的财务报告、经营报告等。

2. 审议董事会报告：董事会就公司经营状况、未来发展规划等进行报告。

3. 审议监事会报告：监事会就公司治理、内部控制等方面进行报告。

4. 审议利润分配方案：股东会审议公司利润分配方案，包括分红比例、分红时间等。

5. 审议增资扩股方案：如公司有增资扩股计划，股东会需审议相关方案。

三、表决程序

1. 表决方式：股东会采用举手表决、投票表决或书面表决等方式。

2. 表决规则：表决需达到法定比例，如出席股东所持表决权的2/3以上同意，方可通过。

3. 表决结果：会议记录员记录表决结果，并由主持人宣布。

4. 异议处理：如有股东对表决结果有异议，可提出书面异议，由公司董事会处理。

四、表决结果公示

1. 公示时间：表决结果应在会议结束后及时公示。

2. 公示方式：通过公司网站、公告栏等渠道公示。

3. 公示内容：包括表决结果、出席情况、表决方式等。

五、决议生效

1. 生效条件：表决结果符合法定比例，决议即生效。

2. 生效时间：决议生效后，公司董事会应立即执行决议内容。

六、决议执行监督

1. 监督机构：监事会对决议执行情况进行监督。

2. 监督方式：监事会可通过查阅文件、询问相关人员等方式进行监督。

3. 监督结果：监事会将监督结果报告股东会。

七、决议存档

1. 存档部门：公司档案管理部门负责决议的存档。

2. 存档内容：包括决议文本、表决记录、会议记录等。

3. 存档期限：根据相关法律法规规定，决议存档期限一般为5年。

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