新型建材合资公司是由国内一家知名建材企业和国外一家先进建材技术企业共同投资设立的企业。公司致力于研发、生产和销售高性能新型建材产品，以满足国内外市场的需求。为了确保公司治理结构的合理性和高效性，董事会成员的产生至关重要。<

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二、董事会成员构成

董事会成员由公司股东双方共同推荐和选举产生。董事会成员应具备丰富的行业经验、良好的职业道德和较强的决策能力。通常，董事会成员包括董事长、副董事长、董事和独立董事。

三、董事会成员产生流程

1. 股东双方协商：公司股东双方就董事会成员的构成进行协商，确定各自推荐的董事会成员名单。

2. 提名委员会：成立提名委员会，由股东双方各派一名代表和一名独立第三方代表组成。提名委员会负责审查和评估董事会成员候选人。

3. 候选人筛选：提名委员会根据候选人的资格、经验和业绩，筛选出符合要求的董事会成员候选人。

4. 股东会议：召开股东会议，由股东双方共同投票选举董事会成员。选举结果需获得股东双方的一致同意。

5. 董事会任命：当选的董事会成员正式任命，并签署相关任职文件。

四、董事会成员资格要求

1. 行业经验：董事会成员应具备5年以上相关行业工作经验，熟悉建材行业的发展趋势和市场动态。

2. 教育背景：具备本科及以上学历，专业背景与建材行业相关。

3. 职业道德：具有良好的职业道德和职业操守，无不良记录。

4. 决策能力：具备较强的决策能力和团队协作精神，能够为公司发展提供战略指导。

5. 语言能力：具备良好的中英文沟通能力，能够与国际合作伙伴有效沟通。

五、董事会成员职责

1. 制定公司战略：负责制定公司长期发展战略，确保公司持续健康发展。

2. 监督公司运营：监督公司日常运营，确保公司各项业务合规、高效。

3. 决策重大事项：对公司重大事项进行决策，如投资、融资、并购等。

4. 维护股东权益：维护股东利益，确保公司决策符合股东利益。

5. 推动公司改革：推动公司内部改革，提高公司管理水平和竞争力。

六、董事会成员任期

董事会成员任期一般为3年，可连任。在任期届满前，股东双方可对董事会成员进行评估，决定是否续聘。

七、董事会成员产生注意事项

1. 公平公正：董事会成员的产生应遵循公平公正的原则，确保各方利益得到充分保障。

2. 专业互补：董事会成员应具备专业互补性，能够共同推动公司发展。

3. 动态调整：根据公司发展需要，董事会成员可进行动态调整，以适应市场变化。

4. 透明公开：董事会成员的产生过程应透明公开，接受股东和员工的监督。

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