1. 公司名称<

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精泰技术公司

2. 公司住所

崇明经济开发区XX路XX号

3. 注册资本

人民币壹仟万元整

4. 经营范围

研发、生产、销售：电子元器件、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备；技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发；货物及技术进出口。

二、公司组织形式

1. 组织形式

有限责任公司

2. 股东人数

不超过50人

3. 股东出资

股东以货币出资，出资额由章程规定。

4. 股东权益

股东按照出资比例享有公司利润分配权、公司剩余财产分配权、股东会表决权等。

三、股东会

1. 股东会组成

股东会由全体股东组成。

2. 股东会职权

决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换董事、监事；审议批准董事会的报告；审议批准监事会或者监事的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；公司章程规定的其他职权。

3. 股东会会议

股东会每年至少召开一次年度会议。有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东会：

（1）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；

（2）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

（3）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；

（4）董事会认为必要时；

（5）监事会提议召开时；

（6）公司章程规定的其他情形。

四、董事会

1. 董事会组成

董事会由董事组成，董事人数为5-9人。

2. 董事会职权

召集股东会会议，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；制定公司的基本管理制度；公司章程规定的其他职权。

3. 董事会会议

董事会每季度至少召开一次会议。董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可举行。

五、监事会

1. 监事会组成

监事会由监事组成，监事人数为3-5人。

2. 监事会职权

检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；向股东会会议提出提案；依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；公司章程规定的其他职权。

3. 监事会会议

监事会每季度至少召开一次会议。

六、公司法定代表人

1. 法定代表人

公司法定代表人由董事长担任。

2. 法定代表人职权

代表公司签署有关法律文件；代表公司参加诉讼、仲裁活动；处理公司对外事务；公司章程规定的其他职权。

七、公司章程的修改

1. 修改程序

修改公司章程应当依照下列程序进行：

（1）董事会提出修改公司章程的提案；

（2）股东会审议通过修改公司章程的提案；

（3）修改后的公司章程应当报登记机关备案。

2. 修改内容

修改公司章程的内容应当符合法律、行政法规的规定，不得损害股东和其他利害关系人的合法权益。

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