一、会议背景<

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为了进一步明确公司发展方向，优化公司治理结构，提高公司运营效率，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，经公司董事会提议，于2023年3月15日召开液压泵股份制企业股东会。本次会议旨在审议并通过公司重大事项，确保公司健康稳定发展。

二、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过公司2023年度经营计划；

3. 审议并通过公司利润分配方案；

4. 审议并通过公司增资扩股方案；

5. 审议并通过公司重大投资决策；

6. 审议并通过公司董事、监事选举及罢免；

7. 审议并通过其他需要股东会审议的事项。

三、执行董事参与方式

1. 参会资格：执行董事具有参加股东会的资格，需提前向公司董事会提出参会申请。

2. 参会时间：执行董事应按照会议通知要求，按时参加股东会。

3. 参会准备：执行董事应提前了解会议议程，对会议议题进行充分研究，准备好相关意见和提案。

4. 会议发言：执行董事在会议中享有发言权，可就会议议题提出意见和建议。

5. 表决权：执行董事具有表决权，可对会议议题进行投票。

6. 会议记录：执行董事应认真记录会议内容，对会议决议进行落实。

四、会议表决

1. 会议表决采用无记名投票方式。

2. 会议决议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

3. 会议表决结果由监事会负责统计，并及时向股东会报告。

五、会议决议

1. 通过公司2022年度财务报告；

2. 通过公司2023年度经营计划；

3. 通过公司利润分配方案；

4. 通过公司增资扩股方案；

5. 通过公司重大投资决策；

6. 选举产生新一届董事会成员；

7. 选举产生新一届监事会成员。

六、决议执行

1. 公司董事会负责将股东会决议事项落实到位；

2. 公司监事会负责监督决议执行情况；

3. 公司各部门、子公司应积极配合董事会和监事会的工作；

4. 公司全体员工应遵守股东会决议，共同努力实现公司发展目标。

七、会议

本次股东会圆满完成了各项议程，充分体现了公司股东、董事、监事及全体员工的团结协作精神。会议决议将为公司未来发展指明方向，为公司实现高质量发展奠定坚实基础。

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