一、会议背景及目的

新源汽车零部件股份有限公司于2023年10月26日召开股东会，本次会议旨在审议公司2023年度财务报告、董事会工作报告、监事会工作报告，并对公司未来发展进行战略规划。会议的召开，对于公司股东权益的保护、公司治理结构的完善以及公司长远发展具有重要意义。<

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二、会议议程

1. 审议并通过2023年度财务报告；

2. 审议并通过董事会工作报告；

3. 审议并通过监事会工作报告；

4. 审议并通过公司2024年度经营计划；

5. 审议并通过公司重大投资决策；

6. 审议并通过公司利润分配方案；

7. 审议并通过公司章程修改案；

8. 审议并通过其他事项。

三、财务报告审议

1. 财务报告概述：本次财务报告由公司财务部编制，经审计机构审计，报告期内公司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%；净利润XX亿元，同比增长XX%。

2. 财务状况分析：报告期内，公司资产总额达到XX亿元，同比增长XX%；负债总额XX亿元，同比增长XX%；所有者权益XX亿元，同比增长XX%。

3. 财务风险提示：公司财务状况良好，但需关注市场风险、汇率风险和原材料价格波动风险。

4. 财务报告通过：股东会审议并通过2023年度财务报告。

四、董事会工作报告审议

1. 工作回顾：董事会报告期内，公司董事会认真履行职责，推动公司业务稳步发展。

2. 工作亮点：公司成功研发多项新产品，市场份额持续扩大；公司管理水平不断提升，荣获多项荣誉。

3. 工作不足：公司在市场拓展、技术创新等方面仍有待提高。

4. 董事会工作报告通过：股东会审议并通过董事会工作报告。

五、监事会工作报告审议

1. 监事会工作概述：监事会认真履行监督职责，对公司财务、经营等方面进行监督。

2. 监事会工作亮点：监事会及时发现并纠正公司存在的问题，保障了公司合法权益。

3. 监事会工作不足：监事会在监督过程中，部分工作还需加强。

4. 监事会工作报告通过：股东会审议并通过监事会工作报告。

六、公司2024年度经营计划审议

1. 经营目标：2024年，公司计划实现营业收入XX亿元，同比增长XX%；净利润XX亿元，同比增长XX%。

2. 经营策略：加大市场拓展力度，提升产品竞争力；加强技术创新，提高产品附加值。

3. 风险控制：密切关注市场动态，加强风险预警和应对措施。

4. 经营计划通过：股东会审议并通过公司2024年度经营计划。

七、公司重大投资决策审议

1. 投资项目概述：公司拟投资XX亿元，用于新建生产基地。

2. 投资效益分析：项目建成后，预计年产值可达XX亿元，利润可达XX亿元。

3. 投资风险提示：项目投资周期较长，存在一定风险。

4. 重大投资决策通过：股东会审议并通过公司重大投资决策。

八、公司利润分配方案审议

1. 分配方案概述：公司拟按10%的比例提取法定盈余公积金，剩余利润按每股派发现金股利XX元。

2. 分配原则：遵循公平、公正、公开的原则，保障股东权益。

3. 利润分配方案通过：股东会审议并通过公司利润分配方案。

九、公司章程修改案审议

1. 章程修改案概述：对公司章程部分条款进行修改，以适应公司发展需要。

2. 修改内容：包括公司组织机构、董事会成员任职资格等。

3. 章程修改案通过：股东会审议并通过公司章程修改案。

十、其他事项审议

1. 事项概述：股东会审议并通过其他事项，包括公司内部管理制度、员工福利等。

2. 事项通过：股东会审议并通过其他事项。

十一、会议总结

本次股东会圆满完成了各项议程，股东们对公司的未来发展充满信心。公司将继续努力，不断提升核心竞争力，为股东创造更大价值。

十二、崇明经济开发区招商相关服务见解

崇明经济开发区作为上海市重点发展的产业园区，为企业提供了良好的投资环境。在办理新源汽车零部件股东会决议过程中，开发区招商部门可提供以下服务：

1. 提供政策咨询，帮助企业了解相关政策法规；

2. 协助企业办理工商注册、税务登记等手续；

3. 提供专业法律咨询，确保企业合规经营；

4. 组织企业参加各类招商活动，拓展市场渠道；

5. 提供人才引进、培训等服务，助力企业发展；

6. 建立企业交流平台，促进企业合作共赢。

通过以上服务，崇明经济开发区将为新源汽车零部件等企业提供全方位的支持，助力企业快速发展。