一、公告标题<

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尊敬的股东及有关各方：

兹有我司——外资健康技术股份公司（以下简称公司），根据公司发展需要及相关法律法规的规定，经公司董事会决议，现就公司章程变更事项公告如下：

二、变更事项概述

1. 变更原因：为适应公司业务发展，优化公司治理结构，提高公司运营效率。

2. 变更内容：对公司章程中的部分条款进行修改，具体如下：

三、具体变更内容

1. 修改公司名称及经营范围：将公司名称由外资健康技术股份公司变更为外资健康科技股份公司，经营范围相应调整为健康科技产品的研发、生产、销售及技术服务。

2. 修改注册资本：将注册资本由人民币1000万元变更为人民币2000万元。

3. 修改股东出资额及出资方式：股东出资额及出资方式保持不变。

4. 修改公司住所：将公司住所由原址变更为崇明经济开发区XX路XX号。

5. 修改公司法定代表人：法定代表人由张三变更为李四。

6. 修改公司董事会成员：董事会成员由5人变更为7人，新增两名独立董事。

7. 修改公司监事会成员：监事会成员由3人变更为5人，新增两名监事。

四、变更程序

1. 公司董事会于2023年3月15日召开董事会会议，审议通过了《关于修改公司章程的决议》。

2. 公司于2023年3月20日召开股东会，审议通过了《关于修改公司章程的决议》。

3. 公司于2023年3月25日向崇明区市场监督管理局提交了《公司章程修正案》及相关文件。

4. 崇明区市场监督管理局于2023年4月1日核准了公司章程变更。

五、变更生效日期

自2023年4月1日起，公司章程变更正式生效。

六、公告要求

1. 本公告自发布之日起生效，请各位股东及有关各方予以关注。

2. 公司章程修正案及相关文件已放置在公司办公地点，股东及有关各方可随时查阅。

3. 如有疑问，请拨打公司联系电话：，联系人：王五。

七、感谢各位股东及有关各方对公司章程变更工作的关心与支持。公司将继续秉承以人为本、科技创新、服务社会的理念，不断提升公司核心竞争力，为股东创造更大价值。

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