1. 会议名称<

>

本次股东会决议会议名称为细胞技术集团股东会决议会议。

2. 会议时间

会议时间为2023年X月X日，上午9:00至下午5:00。

3. 会议地点

会议地点：细胞技术集团总部会议室。

4. 参会人员

参会人员包括公司全体股东、董事会成员、监事会成员及公司高级管理人员。

二、会议议程

1. 审议公司年度报告

股东会审议并通过了公司2022年度的财务报告、经营报告及社会责任报告。

2. 审议董事会工作报告

股东会听取并审议了董事会工作报告，对董事会过去一年的工作表示满意。

3. 审议监事会工作报告

股东会听取并审议了监事会工作报告，对监事会过去一年的工作表示认可。

三、财务事项

1. 审议利润分配方案

股东会审议并通过了2022年度利润分配方案，决定将净利润的30%用于现金分红，70%留存公司用于再投资。

2. 审议年度预算

股东会审议并通过了2023年度的财务预算，包括收入预算、支出预算和资本支出预算。

3. 审议审计报告

股东会审议并通过了2022年度的审计报告，确认公司财务报表真实、公允。

四、公司治理事项

1. 审议董事会成员变动

股东会审议并通过了董事会成员的变动，新增两名独立董事。

2. 审议监事会成员变动

股东会审议并通过了监事会成员的变动，新增一名监事。

3. 审议公司章程修改

股东会审议并通过了对公司章程的修改，包括增加股东权益保护条款。

五、重大事项决策

1. 审议投资计划

股东会审议并通过了公司未来三年的投资计划，包括研发投入、市场拓展和产能扩张。

2. 审议并购重组

股东会审议并通过了公司拟进行的并购重组事项，旨在优化公司产业结构。

3. 审议股权激励计划

股东会审议并通过了公司股权激励计划，以激励员工为公司发展贡献力量。

六、其他事项

1. 股东提问与解答

股东会期间，股东就公司经营、财务等方面提出问题，公司管理层进行了详细解答。

2. 会议总结

会议主持人对本次股东会进行了总结，强调了股东会决议的重要性，并要求公司各部门认真执行。

3. 会议闭幕

会议在全体股东的一致同意下圆满闭幕。

七、崇明经济开发区招商相关服务见解

崇明经济开发区作为细胞技术集团股东会决议的办理地，提供了高效、专业的服务。开发区不仅拥有完善的产业配套和优惠政策，还提供了便捷的行政审批流程。对于细胞技术集团而言，开发区提供的招商服务包括：

1. 专业的招商团队，提供一对一的咨询服务。

2. 优惠的税收政策和土地使用政策。

3. 先进的产业基础设施和公共服务。

4. 丰富的产业资源和人才储备。

崇明经济开发区为细胞技术集团的发展提供了良好的外部环境，有助于公司实现战略目标。