建筑智能化设计公司章程是公司组织与运营的基本法律文件，它规定了公司的组织结构、管理权限、决策程序等内容。在章程中明确规定董事会成员的构成、职责和产生方式，对于确保公司治理结构的合理性和决策的科学性具有重要意义。<

二、董事会成员的构成

1. 成员数量：章程中应明确规定董事会成员的具体数量，一般建议为5至15人，以确保董事会决策的效率和专业性。

2. 成员资格：董事会成员应具备良好的职业道德、丰富的行业经验和较强的决策能力。章程中应明确成员的资格要求，如专业背景、工作经验等。

3. 成员类型：董事会成员可分为执行董事和非执行董事。执行董事负责公司的日常经营管理，非执行董事则主要参与公司重大决策的审议和监督。

三、董事会成员的产生方式

1. 股东会选举：董事会成员由股东会选举产生，选举应遵循公开、公平、公正的原则。

2. 提名委员会：公司可以设立提名委员会，负责提名董事会成员候选人，提名委员会成员应由股东会选举产生。

3. 独立董事比例：章程中应明确规定独立董事的比例，以增强董事会决策的独立性和客观性。

四、董事会成员的任期

1. 任期长度：章程中应明确董事会成员的任期长度，一般建议为3至5年。

2. 连任限制：对于董事会成员的连任，章程中可以设定一定的限制，以保持董事会成员的新鲜感和活力。

3. 任期终止：章程中应明确董事会成员任期终止的条件，如辞职、退休、死亡等。

五、董事会成员的职责

1. 决策职责：董事会成员负责制定公司的经营战略、重大投资决策等。

2. 监督职责：董事会成员对公司的经营管理进行监督，确保公司遵守法律法规和公司章程。

3. 协调职责：董事会成员负责协调公司内部各部门之间的关系，确保公司运营的顺畅。

六、董事会成员的权利

1. 表决权：董事会成员有权在董事会会议上对重大事项进行表决。

2. 知情权：董事会成员有权了解公司的经营状况和财务状况。

3. 建议权：董事会成员有权对公司的经营管理提出建议。

七、董事会成员的义务

1. 忠诚义务：董事会成员应忠诚于公司，维护公司的合法权益。

2. 保密义务：董事会成员应对公司的商业秘密和内部信息保密。

3. 回避义务：在涉及自身利益或可能影响公正决策的情况下，董事会成员应主动回避。

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